千万大单到账？警惕新型外贸骗局！

日期:2024年04月24日

近日，杭州萧山某派出所接到一起预警，涉及一位外贸人可能正遭受电信网络诈骗。据报告，该外贸人账户内存有105万余元资金，派出所随即采取紧急措施，成功阻止了资金被骗的危险。

事件的经过是这样的：不久前，该外贸人接到了来自境外的号码以“00”开头的电话。对方自称是长期合作的“国外客户”，声称有一笔价值“几千万”的大宗交易准备合作。该外贸人根据“客户”的要求添加了WhatsApp软件进行进一步沟通，看到了对方的头像，确实是之前长期合作的客户。随后，按照对方的指示进行了10万元的转账。然而，当被要求继续转账大额资金时，警方及时介入制止。

如何识别此类骗局呢?

一般而言，诈骗者会冒充友好易相处的客户，对价格和产品没有特殊要求，快速下单，整个流程通常不会超过一天。接着，供应商的账户会收到大额货款到账的提醒。此时，诈骗者会开始急切地催促出口商支付佣金或代付款给其他“中国供应商”。一旦出口商放松警惕，支付了佣金，就会立即陷入骗局。

在此时，我们必须了解一些关于转账的小知识：境外银行支票业务发起转账后，账户金额会相应增加，但需等待对方在24小时内确认才算真正到账。国内银行转账同样可以在24小时内撤回。有些转账或支票是可撤销的，此时显示的金额仅为挂账，尚未真正到账。银行正在核实款项，而诈骗者并不会让资金转出，因此银行会核实例如支票签名不符或汇款人账户余额不足等情况，以退回汇款指令。

当收到一条短信显示到账金额时，这只是表示资金已到银行，并非已经进入账户。真正到账后，将会收到第二条短信，确认存入金额。

验证的方法很简单，不要仅凭“货款”在账户中的显示而安心。注意区分账户余额和可用余额，或者尝试转移资金以验证是否真实到账。这样一来，便能及时识破诈骗者的真面目。

当前，国内外经济环境不稳定，外贸人务必保持警惕，提高防范诈骗的意识。

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